Nach der Veröffentlichung von HSBC-Daten wurde ein Verfahren gegen die Schweizer Bank gestartet. Seit Mittwochfrüh findet eine Razzia statt.
Die Genfer Justiz hat gegen die Schweizer Tochterbank der britischen Großbank HSBC ein Verfahren wegen des Verdachts auf schwere Geldwäsche eröffnet. Gegenstand des Verfahrens seien sowohl die Bank selbst als auch unbekannte Personen, teilte die Kantonsregierung am Mittwoch mit. Eine Hausdurchsuchung ist im Gang. Die Bank nahm dazu zunächst keine Stellung. "Ich kann nichts dazu sagen", erklärte ein Sprecher in Genf. Seit Mittwoch früh findet eine Razzia in den Räumlichkeiten des Instituts statt. Die Durchsuchung wird vom Genfer Generalstaatsanwalt Olivier Jornot sowie dem ersten Staatsanwalt Yves Bertossa geleitet, wie die Behörden in einer Medienmitteilung schreiben.
Nach Entüllungen des Recherchenetzwerks ICIJ steht die Schweizer HSBC-Bank unter Verdacht, Schwarzgeld versteckt zu haben. Die Journalisten haben Daten von mehr als 100.000 Kunden aus über 200 Ländern gesammelt. Es geht um den Zeitraum bis 2007. Unter den Kunden befinden sich auch bekannte Persönlichkeiten, die teils mit beträchtlichen Summen in Verbindung gebracht werden können.DiePresse.com stellt einige von ihnen vor. (c) REUTERS (PIERRE ALBOUY)
Mit 38 HSBC-Konten und einer Summe von 73 Millionen Dollar kann der Name der italienischen Formel-1-Legende in Verbindung gebracht werden. Briatore konnte sich auf Anfrage an keine Details erinnern und gab sich wortkarg. Sein Anwalt versicherte aber, dass alle Schweizer Konten völlig legal gewesen seien. (c) EPA (GIORGIO BENVENUTI)
Mit einer stolzen Summe von 42,3 Millionen Dollar wird der Rennfahrer in Verbindung gebracht. Sein Manager erklärte, die Gelder seien stets korrekt versteuert worden. Da Alonso 2006 bis 2010 in der der Schweiz lebte, habe er auch dort sein Vermögen geparkt. HSBC-Kunde wurde Alonso laut den Daten aber bereits im Jahr 2002. (c) REUTERS (Marcelo del Pozo)
Um einen Betrag von 23,9 Millionen Dollar geht es beim Motorradfahrer Valentino Rossi. Ein Kundenkonto mit dem Namen "Kikiki 62" konnte mit dem Sportler in Verbindung gebracht werden. Sein Anwalt erklärte gegenüber ICIJ, Rossi habe mittlerweile 30 Millionen Euro an die italienische Finanz gezahlt und seine finanzielle Situation in Ordnung gebracht. (c) APA/EPA/FERNANDO VILLAR (FERNANDO VILLAR)
Verglichen mit anderen geht es bei dem Sänger um "Peanuts": Rund 270.000 Dollar konnten laut den Daten auf seinen HSBC-Konten nachgewiesen werden. Sein Manager erklärte: "Eine simple Google-Suche wird bestätigen, dass Phil Collins in der Schweiz lebt". Dem ist wenig hinzuzufügen. Collins wohnt seit 1997 in einer Villa am Genfersee. (c) EPA (Peter Klaunzer)
Das australische Topmodel wird in Zusammenhang mit 25 Konten genannt, auf denen im Jahr 2007 ein Betrag von rund 12,2 Millionen Dollar lag. Ihr Anwalt betonte auf Anfrage, sie habe stets alles korrekt versteuert. (c) EPA (Barbara Gindl)
Bekannt machten den US-Schauspieler seine Rollen als "Bad Boy". Er war laut den "Swiss Leaks"-Dokumenten zwischen 1996-1997 HSBC-Kunde, es gibt auch eine Verbindung zur Unternehmensberatung Ernst & Young. Kommentar gab es auf Anfrage keinen. Der Name des Kundenkontos lässt allerdings auf Slaters persönlichen Filmgeschmack schließen: "Captain Kirk". (c) EPA (Frantzesco Kangaris)
Der heute pensionierte italiensiche Modedesigner wurde im Jahr 2000 HSBC-Kunde. Es geht um mindestens neun Bankkonten und mehr als 108 Millionen Dollar (im Jahr 2006/2007). Mehrere Versuche, ihm eine Stellungnahme zu entlocken, blieben erfolglos. (c) EPA (CLAUDIO ONORATI)
Der Fußballspieler aus Uruguay wurde während seiner Zeit in Spanien HSBC-Kunde. Insgesamt kann er mit einem Betrag von 1,4 Millionen Dollar in Verbindung gebracht werden. Kommentar dazu gab er keinen ab. (c) EPA (CARL FOURIE)
Der Name des jordanischen König taucht ebenfalls in der "Swiss Leaks"-Liste auf. Seine Anwälte in den USA erklärten, als König sei er ohnehin von Steuern befreit und dass das Konto nur für offizielle Geschäfte des Palasts verwendet worden sei. (c) APA/EPA/KEVIN DIETSCH / POOL (KEVIN DIETSCH / POOL)
Auch der marokkanische König und mehrere seiner Familienmitglieder hatten Konten bei der Schweizer Bank. Bei Mohammed VI geht es insgesamt um 9,1 Millionen Dollar. Kommentar dazu wollte er keinen abgeben. (c) EPA (Karim Selmaoui)
Übrigens: Vergleicht man die Gelder nach ihrer nationalen Herkunft, sticht vor allem Venezuela hervor. Nach der Schweiz und Großbritannien liegt es noch vor den USA auf Platz drei. Von den insgesamt fast 15 Milliarden Dollar mit Venezuela-Bezug bunkerten staatliche Institution unter der Regierung Hugo Chavez mehr als 12 Milliarden Dollar in der Schweiz. Zum Vergleich: In Österreich geht es insgesamt um 1,2 Milliarden Dollar. (c) REUTERS (JORGE SILVA)
Briatore, MacPherson, Collins: Die berühmten Kunden von HSBC
In den vergangenen Wochen war es zu zahlreichen Enthüllungen über die Schweizer Tochter der britischen Großbank HSBC gekommen. Die Medienberichte stützten sich auf die 2007 vom HSBC-Angestellten Herve Falciani gestohlenen Daten, die er den französischen Steuerbehörden übergeben hatte. Auf der Liste finden sich auch zahlreiche prominente Österreicher, die ihr Geld bei HSBC in der Schweiz liegen hatten.
Verfahren könnte ausgeweitet werden
Die Genfer Staatsanwaltschaft stützt sich bei den Untersuchungen gegen die Bank auf den Artikel 102 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, wonach ein Verbrechen dem Unternehmen zugerechnet werden kann, sofern die Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner natürlichen Person zugerechnet werden kann. Das Strafverfahren könne auch auf natürliche Personen ausgeweitet werden, die im Verdacht stünden, Geldwäscherei begangen oder daran teilgenommen zu haben, schreibt die Staatsanwaltschaft.
